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亚博全站 严厉打击骗提骗贷住房公积金违法行为

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发布日期:2020年12月02日
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2018年扫黑除恶专项斗争开展以来,亚博全站 (以下简称“省资金中心”)积极行动,与公安、税务等部门开展打击黑中介联合行动,严厉打击骗提、骗贷住房公积金违法行为,成功破获两起长期在我市从事住房公积金骗提套取的制假造假中介案件,进一步维护了住房公积金良好的运行秩序。

一、以案释法

案例一

被告人张某、林某某因涉嫌犯伪造国家机关证件罪,分别于2020529日、2020627日被兰州市公安局刑事拘留,同年7月被依法逮捕。

兰州市西固区人民检察院指控:2018年期间,被告人张某、林某某租住在兰州市西固区山丹街459号,通过微信群、发放名片等方式招揽客户,利用伪造的《不动产权证书》、购房发票、税收完税证明等为李某某等9人从亚博全站 骗提住房公积金提供帮助,从中谋取非法利益97000元。

20201028日,甘肃省兰州市西固区人民法院依法判决如下:

一、被告人张某犯伪造国家机关证件罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币30000元。

被告人林某某犯伪造国家机关证件罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币10000元。

二、违法所得97000元依法予以追缴,上缴国库。

案例二

被告人蒋某来、蒋某月因涉嫌虚开发票罪,于2019117日被依法刑事拘留,同年1213日被依法逮捕。

20196月,被告人蒋某来、蒋某月为谋取非法利益,利用他人身份,通过代办公司虚假登记注册了8户“空壳企业”(分别为:甘肃莱科德建材有限公司、甘肃科信泰商贸有限公司、兰州诚亿汇商贸有限公司、兰州顺盛元建筑工程劳务三公司、兰州运达顺建材有限公司、甘肃宏丰盛建材有限公司、甘肃利汇达建筑材料有限公司、兰州盛德瑞商贸有限公司)及相应税务登记手续。后二被告人在无任何实际货物交易的情况下利用虚假注册的8户企业向有需求的企业虚开增值税普通发票。截止案发,蒋某来、蒋某月累计从税务局领取增值税普通发票475份,对外虚开增值税普通发票370份,共计金额3234万余元,其中税额97万余元,价税合计3332万余元。

202093日,甘肃省兰州市七里河区人民法院依法判决如下:

被告人蒋某来犯虚开发票罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金50000元。

被告人蒋某月犯虚开发票罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金50000元。

二、处罚措施

对骗提、骗贷住房公积金的职工,省资金中心将通过以下方式严厉惩治并严肃追究法律责任

  1. 将其列入失信人员名单;

2.函告其所在单位纪检部门;

3.冻结其个人住房公积金账户,冻结期间,账户禁止提取、禁止申请住房公积金贷款;

4.省资金中心保留将其移交司法机关处理并在官网或公开媒体曝光的权利。

三、郑重提醒

住房公积金虽然归职工个人所有,但必须专款专用,只有满足规定的条件和情况才能提取使用。省资金中心提醒广大缴存职工自觉抵制骗提、骗贷行为,严格遵守国家法律法规,提供真实有效的申请材料,依法依规办理住房公积金提取、贷款业务,切勿听信不法中介机构虚假承诺,以免造成个人信用不良记录和经济损失,或因触犯刑法被追究刑事法律责任。

 

 

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